Biprocemwap Sp. z o.o.

Wyszukaj

wielobranżowe biuro projektów dla przemysłu cementowego i wapienniczego gipsowego i innych

Strona główna > Firma > Aktualności

Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

31 maj 2012

Zarząd BIPROCEMWAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ulicy Morawskiego 5 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000171886, działając na podstawie art. 395 §1 i art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ust. XV Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 25 czerwca 2012 roku o godzinie 1000 w Sali prof. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy ulicy Podchorążych 2, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  3. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu BIPROCEMWAP S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.

  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej BIPROCEMWAP S.A. zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

    2. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

    3. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

  1. Przedstawienie propozycji Zarządu i opinii Rady Nadzorczej o sposobie pokrycia straty za rok 2011.

  2. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2011.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Spółki w Opolu.

  4. Wybór Dyrektora Spółki.

  5. Informacja Zarządu o bieżących sprawach Spółki i kierunkach działania w dalszych latach.

  6. Zamknięcie obrad.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela jest złożenie ich w siedzibie Spółki w Krakowie ul. Morawskiego 5, w godzinach 700 – 1500 w Sekretariacie pokój 315 najpóźniej tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia i nie odebranie ich przed jego ukończeniem.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Krakowie, ulica Morawskiego 5, w pokoju 315 na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 20, 21, 22 czerwca 2012 r.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 900.

wszystkie aktualności